Investor relations
Il sistema di governance di Damiani S.p.A. è quello cd. “latino” o “tradizionale”: organi sociali sono pertanto l’Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea degli azionisti del 23 luglio 2015 per il triennio 2015-2018 e quindi sino all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 marzo 2018. L’Assemblea degli azionisti del 21 luglio 2016 ha deliberato la nomina di un nuovo Amministratore, non esecutivo e indipendente, la cui carica scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 marzo 2018. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione è attualmente costituito da otto membri e rispetta l’equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente.
Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. riunitosi il 23 luglio 2015 ha nominato Guido Grassi Damiani Presidente, Giorgio Grassi Damiani Vice Presidente e Amministratore Delegato e Silvia Grassi Damiani Vice Presidente. Elena Garavaglia è stata nominata Lead Independent Director.
Nel rispetto dei requisiti di non esecutività e indipendenza, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, gli amministratori Elena Garavaglia, Roberta Benaglia e Giancarlo Malerba sono stati chiamati a costituire il Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e operatività con le parti correlate.
Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. del 23 luglio 2015 ha anche nominato Giorgio Grassi Damiani Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
Il Consiglio di Amministrazione della Società del 23 luglio 2015 ha infine deliberato le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, del Codice civile.
Damiani S.p.A. e la società controllata italiana Laboratorio Damiani S.r.l. sono dotate di un codice etico e del modello organizzativo previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001. Il Codice Etico richiama i valori ai quali il Gruppo Damiani si ispira nello svolgimento delle proprie attività, e contiene i principi etici e le regole che devono ispirare il comportamento dei soggetti cui si rivolge. I destinatari del Codice Etico, oltre a amministratori e dipendenti, sono anche tutti i fornitori, collaboratori, consulenti, agenti e partner d’affari ed in genere tutti i soggetti che operano in nome o per conto delle Società.
Il Modello Organizzativo approvato nella sua versione aggiornata dal Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. in data 16 giugno 2017 (per recepire l’introduzione di nuovi reati), è l’insieme di specifiche regole di carattere comportamentale ed operative aventi la finalità, negli ambiti delle attività a potenziale rischio-reato, di prevenire comportamenti illeciti mediante disciplina delle regole di gestione e controllo rilevanti ai fini preventivi.
Sulla corretta applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico vigila l’Organismo di Vigilanza ex-D.Lgs. n. 231/2001. L’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “O.d.V.”) della Capogruppo in carica fino all’approvazione del bilancio di Damiani S.p.A. al 31 marzo 2017 è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2014. Tale O.d.V. monocratico è costituito dal responsabile della funzione Internal Audit, Francesco Delucchi. Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. del 16 giugno 2017 ha deliberato la nomina del nuovo O.d.V. monocratico, costituito da un professionista esterno, l’Avvocato Luca Pecoraro.
Nel corso dell’esercizio 2016/2017 l’Organismo di Vigilanza, il Comitato controllo e rischi ed il Collegio Sindacale di Damiani S.p.A. si sono riuniti n. 6 volte per condividere le risultanze sulle tematiche di audit interno.
L’Assemblea degli Azionisti di Damiani S.p.A. del 21 luglio 2016 ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2016-2019, e quindi sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 marzo 2019.
Per maggiori dettagli inerenti il sistema di corporate governance della Società, nonché per le informazioni sugli assetti proprietari di cui all’art. 123–bis del D. Lgs. n. 58/1998, si rinvia alla Relazione annuale sul governo societario pubblicata contestualmente alla documentazione di bilancio e consultabile all’interno della sezione investor relations del sito www.damiani.com.